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作者: 88棋牌 分类: 稀贵金属 发布时间: 2019-11-30 14:16
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏   西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议的会议通知于2019年11月12日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2019年11月15日下午16:00在公司328会议室召开,应出席董事12人,实际出席董事8人,董事王林书面委托董事索小强出席会议并行使表决权,董事杜明焕书面委托董事程志堂出席会议并行使表决权,董事杨延安书面委托董事程志堂出席会议并行使表决权,独立董事郭斌书面委托独立董事王伟雄出席会议并行使表决权,会议由董事巨建辉主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定   董事会选举程志堂先生、王林先生担任公司第七届董事会副董事长,任期三年(简历附后)   经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意继续聘任杨延安先生担任公司总经理,任期三年(简历附后)。独立董事就该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn   经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任郑学军先生担任公司常务副总经理,聘任杨建朝先生、李明强先生、顾亮先生担任公司副总经理,任期三年(简历附后)。独立董事就该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn   经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任刘咏先生担任公司财务负责人,任期三年(简历附后)。独立董事就该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn   经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任顾亮先生担任公司董事会秘书,同意聘任左婷女士担任公司证券事务代表,任期三年(简历附后)。独立董事就该议案发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn   经董事会提名委员会提名,董事会同意聘任蔡可玲女士为公司审计部负责人(简历附后)   巨建辉,男,汉族,1963年生,陕西乾县人,中共党员,EMBA,教授级高级工程师,研究生导师。2001年5月至2019年5月任西北有色金属研究院副院长, 2007年3月至今任西北有色金属研究院党委副书记,2008年8月至今任西北有色金属研究院工会主席,2015年10月至2019年5月任陕西稀有金属科工集团有限责任公司副总经理,2015年9月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司党委副书记,2015年10月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司董事,2011年5月至今任公司董事长   巨建辉先生未持有公司股份,任控股股东西北有色金属研究院党委副书记、工会主席,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系   程志堂,男,汉族,1960年生,陕西凤翔人,中共党员,EMBA,高级会计师。2007年8月至今任西北有色金属研究院副院长、党委委员。2015年9月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司党委委员,2015年10月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司董事/副总经理。2010年1月至今任公司董事,2011年5月至今任公司副董事长   程志堂先生未持有公司股份,任控股股东西北有色金属研究院副院长、党委委员,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系   王林,男,汉族,1963年生,陕西合阳人,中共党员,研究生学历,研究员级高级会计师,1986年参加工作。曾任航天四院财务处副处长,航天四院7414厂副总会计师、副总会计师兼财务处处长、总会计师,航天四院总会计师。2013年10月任陕西航天科技集团公司副董事长,2017年3月至今任航天六院总会计师,2017年5月至今任公司副董事长   王林先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系   杨延安,男,汉族,1966年生,陕西延川人,中共党员,硕士,教授级高级工程师。2005年4月至2016年3月任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司总经理,2012年4月至今任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司董事长,2012年3月至2013年1月任子公司西部钛业有限责任公司董事长,2019年2月至今任控股子公司西安优耐特容器制造有限公司董事长,2009年5月至2011年12月任公司副总经理,2011年12月至今任公司总经理,2017年4月任公司党总支书记。2017年12月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司(西北有色金属研究院)党委委员。2019年5月至今任公司董事   杨延安先生(通过其妻子梁向红女士股票账户)持有公司股份40,000股,任控股股东西北有色金属研究院党委委员,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系   郑学军,男,汉族,1969年生,江苏姜堰人,中共党员,硕士,教授级高级工程师。2004年5月至2016年9月任公司副总经理,2010年3月至2017年5月任控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司执行董事,2013年1月至2017年5月任西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司总经理,2017年5月至今任西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司董事长,2017年5月至2019年2月任西安天力金属复合材料股份有限公司董事长。2016年9月至今任公司常务副总经理   郑学军先生持有公司30,000股,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系   杨建朝,男,汉族,1966年生,陕西武功人,中共党员,工商管理硕士,教授级高级工程师。2007年8月至2008年3月任西北有色金属研究院副总工程师、工程中心主任。2008年3月至今任公司副总经理,2009年12月至2013年1月任控股子公司西部钛业有限责任公司总经理,2013年1月至今任控股子公司西部钛业有限责任公司董事长   杨建朝先生持有公司30,000股,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系   李明强,男,汉族,1960年生,陕西扶风人,中共党员,工商管理硕士,教授级高级工程师。2007年2月至2009年12月任西部钛业有限责任公司总经理兼党支部书记。2009年5月至今任公司副总经理,2010年2月至2014年3月任控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司执行董事,2014年3月至今任控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司董事长   李明强先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系      顾亮,男,汉族,1968年生,辽宁铁岭人,中共党员,硕士,高级工程师。2005年11月至2010年1月任西北有色金属研究院资产运营处处长。2010年1月至2017年4月任公司财务负责人,2010年1月至今任公司董事会秘书,2017年4月至今任公司副总经理。2010年3月至2017年7月任控股子公司西安优耐特容器制造有限公司执行董事,2017年7月至2019年2月任控股子公司西安优耐特容器制造有限公司董事长。2019年2月至今任西安天力金属复合材料股份有限公司董事长   顾亮先生持有公司30,000股,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系   刘咏,男,汉族,1978年生,湖南华容县人,中共党员,会计硕士,高级会计师。2004年5月至2007年9月历任西北有色金属研究院财务处处长助理、副处长。2007年10月至2017年3月历任公司财务部副部长、财务部部长、总经理助理,2013年5月至2017年4月任公司监事,2017年4月至今任公司财务负责人。2018年5月至今任控股子公司西安庄信新材料科技有限公司董事长   刘咏先生持有公司10,000股,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系   蔡可玲,女,汉族,1965年生,江苏徐州人,北方工业大学工业统计专业毕业,会计师。1991年至2000年在西北有色金属研究院财务处工作,2001年至今在西部金属材料股份有限公司工作,曾任财务部部长助理、审计部部长助理,现任审计部部长   蔡可玲女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系   左婷,女,汉族,中共党员,1982 年生,陕西西安人,本科学历,经济师。2004年7月进入西部金属材料股份有限公司工作,2004年7月至2007年1月在公司市场部工作,2007年1月至今在公司证券法律部、董事会办公室工作。2017年8月至今任公司证券事务代表   左婷女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏   其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月15日9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月14日15:00~2019年11月15日15:00 期间的任意时间   3.现场会议召开地点:陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料328会议室   8.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定   股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共4人,代表股份175,261,668股,占公司总股份的41.20%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份175,236,868 股,占公司总股份的41.19%。通过网络投票的股东2人,代表股份24,800股,占公司总股份的0.0058%   中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共2人,代表股份24,800股,占公司总股份的0.0058%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0%。通过网络投票的股东2人,代表股份24,800股,占公司总股份的0.0058%   经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下   1.审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》   总表决结果:同意175,261,668股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%   其中中小股东表决情况为:同意24,800股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%   该议案涉及关联交易,股东西北有色金属研究院回避了表决。该议案有效表决权股份总数为52,351,680股   总表决结果:同意52,351,680股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%   其中中小股东表决情况为:同意24,800股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%   本议案采用累积投票进行表决。出席本次会议有效表决权股份175,261,668股,本次应选举非独立董事8名,出席本次会议股东(股东代表)拥有的选举非独立董事的总表决权票数为175,261,668*8= 1,402,093,344,表决结果为   表决结果:同意175,236,870 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%;其中中小投资者同意票数为2股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0081%    表决结果:同意175,236,870 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%;其中中小投资者同意票数为2股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0081%    表决结果:同意175,236,870 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%;其中中小投资者同意票数为2股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0081%    表决结果:同意175,236,870 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%;其中中小投资者同意票数为2股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0081%    表决结果:同意175,236,869股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%;其中中小投资者同意票数为1股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.004%    表决结果:同意175,236,870 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%;其中中小投资者同意票数为2股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0081%    表决结果:同意175,236,870 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%;其中中小投资者同意票数为2股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0081%    表决结果:同意175,236,870 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%;其中中小投资者同意票数为2股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0081%    本议案采用累积投票进行表决。出席本次会议有效表决权股份175,261,668股,本次应选举独立董事4名,出席本次会议股东(股东代表)拥有的选举独立董事的总表决权票数为175,261,668*4= 701,046,672,表决结果为   表决结果:同意175,236,870 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%;其中中小投资者同意票数为2股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0081%    表决结果:同意175,236,870 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%;其中中小投资者同意票数为2股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0081%    表决结果:同意175,236,870 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%;其中中小投资者同意票数为2股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0081%    表决结果:同意175,236,869股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%;其中中小投资者同意票数为1股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.004%    上述议案三、四中表决同意票皆超过出席本次股东大会的股东(代理人)所持有表决权股份数的50%,王伟雄、郭斌、杨乃定、杨丽荣4人当选第七届董事会独立董事   董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一   本议案采用累积投票进行表决。出席本次会议有效表决权股份175,261,668股,本次应选举监事2名,出席本次会议股东(股东代表)拥有的选举非独立董事的总表决权票数为175,261,668*2= 350,523,336,表决结果为   表决结果:同意175,236,870 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%;其中中小投资者同意票数为2股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0081%    表决结果:同意175,236,870 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%;其中中小投资者同意票数为2股,占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0081%    上述表决同意票皆超过出席本次股东大会的股东(代理人)所持有表决权股份数的50%,陈亮、万新成2人当选第七届监事会股东代表监事,与本公司职工代表大会选举的职工代表监事苗锋兵、黄张洪共同组成本公司第七届监事会   最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一   国浩律师(西安)事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会,对股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果有效   2.国浩律师(西安)事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏   西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议的会议通知于2019年11月12日以电子邮件的形式送达公司全体监事,会议于2019年11月15日在公司328会议室召开,应参加监事4人,实际参加监事3人,监事陈亮书面委托监事黄张洪代为出席会议并行使表决权。会议由监事万新成先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事充分讨论及表决,通过了以下议案   陈亮,男,汉族,1967年生,湖北赤壁人,中共党员,省委党校研究生学历。1984年9月参加工作。2015年9月至2018年2月任陕西省纪委组织部副部长,2018年2月至2019年3月任陕西省纪委监委组织部副部长,2019年3月至今任陕西稀有金属科工集团有限责任公司(西北有色金属研究院)党委委员、纪委书记。2019年5月至今任公司监事会主席   陈亮先生未持有公司股份,任控股股东西北有色金属研究院党委委员、纪委书记,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不属于失信被执行人。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系 八八棋牌 八八棋牌app 八八棋牌手机版官网 八八棋牌游戏大厅 八八棋牌官方下载 八八棋牌安卓免费下载 八八棋牌手机版 八八棋牌大全下载安装 八八棋牌手机免费下载 八八棋牌官网免费下载 手机版八八棋牌 八八棋牌安卓版下载安装 八八棋牌官方正版下载 八八棋牌app官网下载 八八棋牌安卓版 八八棋牌app最新版 八八棋牌旧版本 八八棋牌官网ios 八八棋牌我下载过的 八八棋牌官方最新 八八棋牌安卓 八八棋牌每个版本 八八棋牌下载app 八八棋牌手游官网下载 老版八八棋牌下载app 八八棋牌真人下载 八八棋牌软件大全 八八棋牌ios下载 八八棋牌ios苹果版 八八棋牌官网下载 八八棋牌下载老版本 最新版八八棋牌 八八棋牌二维码 老版八八棋牌 八八棋牌推荐 八八棋牌苹果版官方下载 八八棋牌苹果手机版下载安装 八八棋牌手机版 八八棋牌怎么下载

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